公告日期：2024-08-23

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-060
捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方
式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度
报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. c n ）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

经审议，董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. c n ）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》

为加强对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 ……
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