公告日期：2024-05-21

中国国际金融股份有限公司

关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次使用部分超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88
元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。

上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 07 月 28
日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关内容及公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金投资项目的情况如下所示：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2023 年 12 月 31 日累
计投入金额

1 数据科学中心项目 18,100.00 422.23

2 临床试验管理平台项目 18,900.00 3,524.74

3 SMO 中心项目 6,300.00 2,880.96

4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00

合计 61,000.00 24,528.13

三、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 108,759.82 万元，扣除前述募集
资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为人民币 47,759.82 万元。2022 年 9 月
15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金永久补
充 流 动 资 金 。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

截至本核查意见出具日，公司已累计使用人民币 14,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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