公告日期：2024-07-18

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-033
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午15:30

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开地点：江苏省南京翠屏山宾馆201会议室（南京市江宁区天元西路168号）

4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6. 会议主持人：公司董事长王明文先生

7. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代
理人共计12名，代表有表决权股份数314,218,523股，占公司有表决权股份总数的77.2035%。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东4名，代表有表决权股份数297,248,961股，占公司有表决权股份总数的73.0341%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东8名，代表有表决权股份数16,969,562股，占公司有表决权股份总数的4.1694%。

2. 中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者10名，代表有表决权股份数27,262,001股，占公司有表决权股份总数的6.6983%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者2名，代表有表决权股份数10,292,439股，占公司有表决权股份总数的2.5289%。通过网络投票的中小投资者8名，代表有表决权股份数16,969,562股，占公司有表决权股份总数的4.1694%。

3. 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，受公司其他独立董事委托，由独立董事陈良向公司全体股东征集本次股东大会议案2至议案5的投票权。截至征集截止时间，无股东向征集人委托投票。

4. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师李文、李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
审计机构的议案》

表决情况：同意314,196,023股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9928％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意27,239,501股，占出席会议的中小股股东所持
有效表决权股份的99.9175％；反对22,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.0825％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.0000％。

2. 审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》

表决情况：同意314,196,023股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9928％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权……
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