公告日期：2024-06-21

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月 3 日召开第四
届董事会第二十次会议，决定于 2024年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，于 2024
年 6 月 4日披露《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
为更方便投资者采用累积投票制投票，对第 14 个提案《关于选举第五届董事会成员的 议案》进行修改，按非独立董事和独立董事分开表决，表决时分成两个议案，序号相 应作了修改，其他内容不变。股东大会通知更新补充后全文如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年 6 月 25 日（星期二）下午 2：00

（2）网络投票时间为：2024 年 6 月 25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：公司会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2024 年 6 月 17日（星期一）

8、会议主持人：董事长王成名先生

9、出席对象：

（1）在股权登记日 2024 年 6 月 17 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注
编码提案 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关……
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