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公告日期:2024-08-09
证券代码:301357 证券简称:北方长龙 公告编号:2024-038
北方长龙新材料技术股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2024 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,北方长龙新
材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开 2024 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第六次会议审议通过相关议案,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 26 日(星期一)15:00。
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 月 26
日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 8 月 21 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件 2);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合
复合材料产业园二楼会议室。
二、会议审议事项
1、表一、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修改经营范围并修订<公司章程>的 √
议案》
上述议案为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件 2,或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。
(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书(格式见附件 2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东登记:异地股东可在登记截……
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