公告日期：2024-04-30

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-028
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 18 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并于 2024 年 4 月
20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了上述事项。
为进一步强化股权激励效果，增强考核指标的连续性，公司对股权激励业绩考核指标进行修订，主要是在原方案基础上，对 2025 年、2026 年新增了产品销量考核指标，使产品销量指标贯穿三年考核期。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》公司层面业绩考核要求进行优化调整，并形成了《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），修订后的《激励计划（草案修订稿）》已经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。本次修订的主要内容如下 ：

一、关于对第八章限制性股票的授予与归属条件之（四）公司层面业绩考核要求的修订

修订前：

（四）公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的限制性股票考核年度为2024 年—2026 年三个会
计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

各归属期考核目标完成度（A）及
归属期 业绩考核目标

公司层面可归属比例（M）

第一个归属期 以2023年磷酸铁锂销售量为基数，2024 当 A≥100%时，M=100%；

年磷酸铁锂销售量增长率不低于 25%。 当 A＜100%时，M=0。

第二个归属期 2025 年净利润不低于 15 亿元。 当 A≥100%时，M=100%；

当 90%≤A＜100%时，M=90%；
第三个归属期 2026 年净利润不低于 20 亿元。 当 80%≤A＜90%时，M=80%；
当 A＜80%时，M=0。

注：上述“净利润”指标以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用后的数值作为计算依据，下同。

若预留部分在 2024 年第三季度报告披露（含当日）前授予，则预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标与首次授予的限制性股票一致；若预留部分在2024 年第三季度报告披露后授予，则预留授予的限制性股票考核年度为 2025—2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

各归属期考核目标完成度（A）及
归属期 业绩考核目标

公司层面可归属比例（M）

第一个归属期 2025 年净利润不低于 15 亿元。 当 A≥100%时，M=100%；

当 90%≤A＜100%时，M=90%；
第二个归属期 2026 年净利润不低于 20 亿元。 当 80%≤A＜90%时，M=80%；
当 A＜80%时，M=0。

公司层面实际归属数量=公司层面可归属比例（M）×公司当年计划归属数量。各归属期内，按照公司层面业绩目标达成结果确定实际可归属数量，根据公司层面业绩目标达成结果当年不能归属……
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