公告日期：2024-05-15

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-032
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00

2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新
能源电池材料股份有限公司二楼会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间

4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会出席的股东及股东代理人共136 名，代表股份共计 378,384,397
股，占公司有表决权股份总数的 49.9680%。其中，中小投资者共 131 名，代表股份共计 147,703,241 股，占公司有表决权股份总数的 19.5051%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份共计 130,631,728 股，
占公司有表决权股份总数的 17.2507%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共 131 名，代表股份共计 247,752,669 股，占公司有表
决权股份总数的 32.7173%。

4、独立董事公开征集表决权情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2024 年 4月 30 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集表决权的公告》，受其他独立董事委托，独立董事钟超凡先生作为征集人就公司 2023 年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权，征集时间为2024年5月10日至2024年5月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）。在上述征集时间内，无股东向征集人委托投票。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 378,318,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9826%；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权 41,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%。
（二）通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 378,318,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9826%；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权 41,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%。
（三）通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 378,318,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9826%；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权 41,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%。
（四）通过《2023 年度利润分配预案》

表决情况：同意 378,338,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9879%；反对 45,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权 100 股，占出席本次……
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