公告日期：2024-10-30

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-057

深圳市一博科技股份有限公司

关于董事会与监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会与监事会 将于2024年11月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。

2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》；召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议。同日，公司召开了职工代表大会选举产生一名职工代表监 事。现将相关内容公告如下：

一、第三届董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四 人、独立董事三人。

（一）第三届董事会非独立董事候选人

公司第二届董事会同意提名汤昌茂先生、郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

（二）第三届董事会独立董事候选人

届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。胡振超先生、梁融先生、周伟豪先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）规定信息披露媒体的相关公告。

提名上述董事候选人的相关议案需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举组成公司第三届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第三届监事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会包括股东代表监事和职工代表监事，其中股东代表监事人数为2人，职工代表监事人数为1人。监事会中的职工代表由职工通过职工代表大会民主选举产生。

（一）非职工代表监事候选人情况

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会同意提名柯汉生先生、邹香丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件三）。

提名上述非职工代表监事候选人的相关议案需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生二名非职工代表监事。

（二）职工代表监事候选人情况

公司职工代表大会于2024年10月29日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：选举张玉英女士为公司职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第三届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历请见附件四）。

三、其他说明

1、为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事及高级管理人员就任前，原董事、监事及高级管理人员仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事及高级管理人员职务，维护公司和股东利益。

公司对第二届全体董事、监事及董事会聘任的高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2、第二届董事会、监事会成员及董事会聘任的高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。