公告日期：2024-11-18

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-062

深圳市一博科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。为了保证公司 董事会的顺利运行，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求 ，以电话、口头通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，并于同日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出 席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由全体董事推举非独立董事汤昌茂先生召集和主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选
举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的有关规定， 现选举公司第三届董事会四个专门委员会成员如下：

1、董事会审计委员会：选举周伟豪先生（独立董事）、胡振超先生（独立董 事）、朱兴建先生担任第三届董事会审计委员会委员，并由周伟豪先生担任委员 会主任（召集人）。

2、董事会战略委员会：选举汤昌茂先生、朱兴建先生、梁融先生（独立董事）担任第三届董事会战略委员会委员，并由汤昌茂先生担任委员会主任（召集人）。

3、董事会提名委员会：选举梁融先生（独立董事）、胡振超先生（独立董事）、汤昌茂先生担任第三届董事会提名委员会委员，并由梁融先生担任委员会主任（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会：选举胡振超先生（独立董事）、周伟豪先生（独立董事）、郑宇峰先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由胡振超先生担任委员会主任（召集人）。

任期自本次董事会会议审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，经公司提名委员会资格审查和同意，决定选举汤昌茂先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，经公司董事长提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任汤昌茂先生担任公司总经理。任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任王灿钟先生、郑宇峰先生、李庆海先生、吴均先生、余应梓先生为公司副总经理，任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理……
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