公告日期：2024-11-18

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-066

深圳市一博科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开 召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《 关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

1、总经理：汤昌茂先生

2、副总经理：王灿钟先生、郑宇峰先生、李庆海先生、吴均先生、余应梓 先生

3、董事会秘书：余应梓先生

4、财务负责人（财务总监）：闵正花女士

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关 情况进行了审查，财务负责人（财务总监）任职资格已经董事会审计委员会审核 通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资 格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市一博 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期为三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书余应梓先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员简历详见本公告附件《公司高级管理人员简历》。

二、董事会秘书余应梓的联系方式

电话：0755-86530851

传真：0755-86024183

电子邮箱：stock@pcbdoc.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道深大社区9819号地铁金融科技大厦11楼
三、公司高级管理人员离任情况

本次换届完成后，原副总经理朱兴建先生不再担任公司副总经理职务，被提名和选举担任公司第三届董事会董事职务。截至本公告披露日，朱兴建先生直接持有本公司股份9,950,472股，占公司当前总股本的6.63%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一，朱兴建先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

四、其他情况说明

公司上述任期届满的高级管理人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会聘任的高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司
董事会

2024年11月18日

附件：高级管理人员成员简历

1、总经理汤昌茂先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工
程专业本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 1 月，任新利实业（深圳）有限公司工
程师；1998 年 2 月至 2002 年 7 月，任华为技术有限公司工程师、项目经理；2003
年 3 月至 2018 年 11 月，任深圳市一博科技有限公司（公司前身）执行董事；
2018年11月至今担任公司董事长和总经理，同时兼任部分下属子公司执行董事、董事和总经理等职务。

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