公告日期：2024-11-18

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-064

深圳市一博科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。同日，公司在 总部会议室召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各 专门委员会成员。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员组成情况

公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，具体情况如下：

1、董事长：汤昌茂

2、非独立董事：汤昌茂、郑宇峰、朱兴建、宋建彪

3、独立董事：胡振超、梁融、周伟豪

公司第三届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通
过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律 法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员成员 主任委员（召集人）

审计委员会 朱兴建、胡振超、周伟豪 周伟豪

战略委员会 汤昌茂、朱兴建、梁融 汤昌茂

提名委员会 汤昌茂、胡振超、梁融 梁融

薪酬与考核委员会 郑宇峰、周伟豪、胡振超 胡振超

以上各专门委员会成员任期为三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历，详见本公告附件《公司第三届董事会成员简历》。

三、公司董事离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会原董事王灿钟先生不再担任公司董事职务，被第三届董事会聘任为公司副总经理。截至本公告披露日，王灿钟先生直接持有本公司股份14,215,068股，占公司当前总股本的9.48%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一，王灿钟先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

本次换届完成后，公司第二届董事会原董事柯汉生先生不再担任公司董事职务，被提名和选举担任公司第三届监事会主席职务。截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有本公司股份14,215,068股，占公司当前总股本的9.48%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一，柯汉生先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

四、其他说明

公司上述任期届满的董事在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会成员及董事会聘任的高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。