公告日期：2024-04-27

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-031
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于
召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023），定于 2024 年 5 月 9
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

2024 年 4 月 26 日，公司董事会接到股东珠海合晅投资中心（有限合伙）（以下简
称“合晅投资”）及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛旻创投”）、南京合灏创业投资合伙企业（有限合伙）（名称曾为“深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）”，以下简称“合灏创投”）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露之日，合晅投资持有公司股票 7,968,347 股，占公司总股本比例为 12.45%，盛旻创投持有公司股票3,838,225 股，占公司总股本比例为 6.00%，合灏创投持有公司股票 256,135 股，占公司总股本比例为 0.40%，上述股东合计持有公司股票 12,062,707 股，占公司总股本比例为18.85%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

除增加以上临时提案外，公司董事会于 2024 年 4 月 12 日披露的《关于召开公司
2023 年年度股东大会的通知》的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项保持不变，现将 2023 年年度股东大会增加临时提案的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
互联网系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 4 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人……
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