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公告日期:2024-08-15
证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2024-059
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十九次会议已于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。
3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
根据公司发展战略需要,经公司管理层研究决定,拟以自有资金收购公司控股子公司江苏国科恒泰医疗科技有限公司(以下简称“江苏国科”)少数股东所持有的江苏国科 27%的股份,其中包括天津载焕科技发展有限公司持有的江苏国科 6%的股权,和天津零敏科技发展有限公司持有的江苏国科 21%股权。前述股权资产初始估价为 327.41 万元,本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以
2023 年 10 月 31 日为基准日的评估结果,且不高于经国有产权管理有权单位备案
的评估结果。收购完成后公司持有江苏国科 87%的股权。
上述收购子公司股权事项尚需经国有产权管理有权单位评估备案。
上述收购子公司股权事项不涉及合并报表范围变更,不会对公司正常经营和业绩带来重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司于2024年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议;
2、第三届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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