公告日期：2024-08-15

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-060
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购天津载焕科技发展有限公司（以下简称“载焕科技”）持有的江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“江苏国科”）6%的股权以及天津零敏科技发展有限公司（以下简称“零敏科技”）持有的江苏国科 21%的股权，合计收购 27%的股权，收购完成后公司持有江苏国科 87%的股权。前述股权资产初始估价为 327.41 万元，本次交易最终价格将不高于公
司聘请的评估机构出具的以 2023 年 10 月 31 日为基准日的评估结果，且不高于
经国有产权管理有权单位备案的评估结果。

公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次股权收购事项未导致合并报表范围发生变更，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述收购子公司股权事项尚需经国有产权管理有权单位评估备案。

二、交易对方的基本情况

（一）天津载焕科技发展有限公司

1、统一社会信用代码：91120224MA05YBFE7N

2、法定代表人：滕绍红

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2017 年 11 月 27 日

5、注册资本：100 万元人民币

6、注册地址：天津宝坻节能环保工业区天宝南环路 8 号 8183 室（存在多址
信息）

7、经营范围：计算机软硬件开发；电子产品、金属材料、金属制品、纸制品、家用电器、洗涤用品、劳保用品、工艺品、日用百货、音响器材、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、计算机及配件、通讯设备、仪器仪表、五金交电销售；市场营销策划；企业管理咨询；会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东及持股比例情况：滕绍红持股比例为 50%、孟党辉持股比例为 50%。
载焕科技不属于失信被执行人，与公司及公司前 10 名股东、董事、监事、
高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系，非公司关联方。

（二）天津零敏科技发展有限公司

1、统一社会信用代码：91120224MA05YBED2G

2、法定代表人：滕绍红

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2017 年 11 月 28 日

5、注册资本：100 万元人民币

6、注册地址：天津宝坻节能环保工业区天宝南环路 8 号 8182 室（存在多址
信息）

7、经营范围：计算机软硬件开发；电子产品、金属材料、金属制品、纸制品、家用电器、洗涤用品、劳保用品、工艺品、日用百货、音响器材、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、计算机及配件、通讯设备、仪器仪表、五金交电销售；市场营销策划；企业管理咨询；会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东及持股比例情况：孟党辉持股比例为 44.12%、滕绍红持股比例为
44.12%、刘磊持股比例为 8.82%、夏启明持股比例为 2.94%。

零敏科技不属于失信被执行人，与公司及公司前 10 名股东、董事、监事、
高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及
其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系，非公司关联方。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

公司名称：江苏国科恒泰医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市鼓楼区水吉路119号幕府智谷科创中心南园7幢5 层503-2
室

法定代表人：白欣

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015 年 6 月 30 日

统一社会信用代码：91320106339455100N

经营范围：一类医疗器械的技术开发、……
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