公告日期：2024-07-05

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-
030

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7
月 22 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年7月22日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月22日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本
次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 √

案》

2.00 《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监 √

事的议案》

特别提示：

1、议案1.00已经2024年7月3日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，议案2.00已经2024年7月4日召开的第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、议案1.00为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决的结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的……
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