敷尔佳:第二届董事会第三次会议决议公告
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公告日期:2024-07-22
证券代码:301371 证券简称:敷尔佳 公告编号:2024-034
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次
会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本
次会议通知时限要求,本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,会议由董事长张立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经与会董事审议,同意聘任朱洪波女士为公司内部审计负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议;
2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
2024 年7 月 22 日
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