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公告日期:2024-06-25
证券代码:301378 证券简称:通达海 公告编号:2024-033
南京通达海科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 24 日召
开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于注册资本变更暨修改<公司章程>并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》,现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本变更及章程修订情况
2024 年 5 月 15 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《公司利润分
配方案》,2024 年 6 月 18 日公司实施了 2023 年年度权益分派,以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 27,600,000 股,公司总股本由 69,000,000 股增
加至 96,600,000 股,注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元。
根据上述情况,公司拟变更公司注册资本等公司登记事项,并对《公司章程》部分条款作相应修改,同时,授权公司董事会办理本次公司登记变更手续,《公司章程》具体修订情况如下:
1.《公司章程》第六条,原为:“公司注册资本为人民币 6,900 万元。”
拟修改为:“公司注册资本为人民币 9,660 万元。”
2.《公司章程》第二十条,原为:“公司股份全部为普通股,共计 6,900 万股。”
拟修改为:“公司股份全部为普通股,共计 9,660 万股。”
除上述修改条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。
变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理公司变更登记的事项尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、备查文件
1.公司第二届董事会第十二次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日
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