公告日期：2024-06-12

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-027
赛维时代科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议
由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事长陈文平先生、董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生、郭东先生、吴星宇先生、江百灵先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次
授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因离职，1 人因职级调整，不再具备激励资格，公司董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整。调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 435

人调整为 432 人，首次授予限制性股票数量由 1176.99 万股调整为 1159.4977 万
股。同时将预留授予的限制性股票数量由 23.31 万股调整为 5.3235 万股。本次调整后，预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20.00%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

2.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格为 12.44 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

3.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留
部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次及预留授予条件已经成就，公司及本次授予激励对象均不存在不能授予权益或不
得成为激励对象的情形，同意确定首次及预留授予日为 2024 年 6 月 11 日，并
同意以12.44元/股的授予价格向符合条件的440名激励对象授予1164.8212万股
限制性股票，其中首次授予 432 人，授予数量为 1159.4977 万股，预留授予 8 人，
授予数量为 5.3235 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

4.审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专
户的议案》

经审议，董事会认为：本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项，是基于公司实际经营需要而进行的，符合公司募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施。因此，同意公司增加部分募投项目实施主体及实施地点事项，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公……
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