公告日期：2024-06-12

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-032
赛维时代科技股份有限公司

关于增加部分募投项目实施主体及实施地点

并开立募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛维时代”）于 2024 年6 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加部分募投项目的实施主体及实施地点并开立募集资金专户。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户事项未改变募集资金投向，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股
发行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,830.34 元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 7 日全部到账并存放于公司募集资金专户。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2023]第 ZI10566 号”《验资报告》。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 募集资金投资

1 时尚产业供应链及运营中 16,459.29 16,459.29

心系统建设项目

2 物流仓储升级建设项目 9,015.69 9,015.69

3 品牌建设与渠道推广项目 8,770.67 8,770.67

4 补充流动资金 28,000.00 28,000.00

合计 62,245.65 62,245.65

三、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况

为满足募投项目的实际开展需要，根据公司的整体规划和合理布局的需要，为更好地整合公司资源，公司拟增加全资子公司深圳市华成云商科技有限公司（以下简称“华成云商”）、LinemartInc、LinemartNJ Inc 为“物流仓储升级建设项目”的实施主体，并增加美国萨瓦纳、美国洛杉矶、东莞等为“物流仓储升级建设项目”的实施地点；拟增加全资子公司 Linemart GmbH、Vanpowers LTD为“品牌建设与渠道推广项目”的实施主体，并增加德国柏林、美国爱迪生等为“品牌建设与渠道推广项目”的实施地点。募投项目的其他内容均不发生变更，具体情况如下：

项目 原实施主体 增加后实施主体 原实施地点 增加后实施地点

物流 深圳市前海运 深圳、义乌、广 深圳、义乌、广州、

仓储 德供应链管理 前海运德、华成 州、厦门、杭 厦……
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