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发表于 2024-05-13 20:28:10 股吧网页版
蜂助手:蜂助手股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-13


证券代码:301382 证券简称:蜂助手 公告编号:2024-038
蜂助手股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议日期和时间:2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票日期和时间:2024 年 5 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:广东省广州市天河区员村街道黄埔大道 660 号汇金国际金融中心 10 楼蜂助手 6 号会议室。

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:公司第三届董事会。

5、主持人:董事长罗洪鹏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代理人数共 13 人,代表股份 86,693,980
股,占公司有表决权股份总数的 51.1216%。

其中,通过现场投票出席会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份 63,589,640
股,占公司有表决权股份总数的 37.4974%。

通过网络投票出席会议的股东 5 人,代表股份 23,104,340 股,占公司有表
决权股份总数的 13.6241%。

中小股东出席会议的总体情况:

出席本次会议的中小股东人数共计 8 人,代表股份 4,241,100 股,占公司有
表决权股份总数的 2.5009%。

其中,通过现场投票出席会议的中小股东 5 人,代表股份 600 股,占公司有
表决权股份总数的 0.0004%。

通过网络投票出席会议的中小股东 3 人,代表股份 4,240,500 股,占公司有
表决权股份总数的 2.5005%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况如下:

同意86,693,980股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意 4,241,100 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况如下:

同意86,693,980股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意 4,241,100 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况如下:

同意86,693,980股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意 4,241,100 股,占出席会议的中小股东所持股
……
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