公告日期：2024-07-16

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-049
深圳光大同创新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 16日下午 14: 45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 7月 16 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长马增龙先生

6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理人共计 6人（代表股东 10人），代表公司有表决权股份数为 79,833,000股，占公司有表决权股份总数的 74.9669％。

（1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计 4 人（代表股东 8 人），代表公司有表决权股份数为 79,800,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.9362%。

（2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权股份数为 32,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0307％。

（3）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权股份数为 4,773,238 股，占公司有表决权股份总数的 4.4823％。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份数为 4,740,538 股，占公司有表决权股份总数的 4.4516％。

通过网络投票的中小股东共 2 人，代表公司有表决权股份数为 32,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0307％。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 79,833,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 4,773,238 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

（二）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 79,833,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

（三）审议并通过了《关于调整部分担保额度的议案》

表决情况：同意 79,833,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投……
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