公告日期：2024-06-28

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-048
隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间：2024年7月25日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月25日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年7月25日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件三）。

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年7月18日（星期四）

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

1.00 关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案 √

（二）特别提示：

1、上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东大会议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

（一）现场参会登记时间

2024年7月23日（星期二），9:00-11:00，14:00-17:00。

（二）现场参会登记地点

江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室……
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