公告日期：2024-08-17

东吴证券股份有限公司

关于隆扬电子（昆山）股份有限公司

部分募集资金投资项目延期及

使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目

的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆扬电子”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对隆扬电子部分募集资金投资项目延期及使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人民币22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“容诚验字[2022]230Z0287号”《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储，专款专用。

二、募集资金投资项目情况

根据《隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目。截至
2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金用途的计划及实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募投项目 拟投入募集 累计已投入募 投资 原预定可达 备注

号 资金金额 集资金金额 进度 使用日期

富扬电子电磁屏蔽 2024年10月

1 及其他相关材料生 23,019.15 4,341.03 18.86% 31日 已终止

产项目

2 电磁屏蔽及相关材 8,078.94 1,321.23 16.35% 2024年10月 已终止

料扩产项目 31日

第二届董

3 研发中心项目 6,133.77 1,750.72 28.54% 2024年10月 事会第八

31日 次会议拟

审议延期

合计 37,231.86 7,412.98 - - -

注：以上数据未经审计

（一）原募投项目变化及终止情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第八次
会议、2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止
部分首次公开发行股票募投项目的议案》。为了更科学、审慎和有效的使用募集资 金，防范募集资金投资风险，促进公司业务长期稳定发展，保护公司及全体股东利 益，经充分研究和论证，公司将终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）之“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽 及相关材料扩产项目”，终止以上募投项目后，结余募集资金（具体金额以资金转 出原有募投账户之日当日银行结算金额为准）将继续存放于原募投项……
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