宏景科技:关于修订公司内部制度的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-26
证券代码:301396 证券简称:宏景科技 公告编号:2024-011
宏景科技股份有限公司
关于修订公司内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了第三
届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》,结合公司具体情况,拟对相关制度部分内容进行修订。本次修订的主要制度如下:
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 《独立董事工作制度》 是
2 《信息披露管理制度》 是
上述制度均需提交股东大会审议通过后生效。修订后的相关制度全文详见公
司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
宏景科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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