公告日期：2024-04-26

宏景科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况

吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009
年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年
3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州大学讲师；2019 年 12 月
至今任宏景科技独立董事。

截至报告期末，本人兼任马可波罗控股股份有限公司独立董事、广东星徽精密制造股份有限公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

2023 年度，公司召开董事会会议 5 次，本人无缺席或委托其他董事出席董

事会的情况。本着勤勉尽责的态度，本人在会议召开前认真阅读董事会会议资料，

在会议期间参与议案的讨论，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨

慎、客观地行使表决权。2023 年度，对出席的董事会的全部议案均投赞成票，没

有反对和弃权的情况发生。

2023 年度，本人出席董事会会议的具体情况如下：

应参加董事会 以通讯方式出 是否连续两次
姓名 次数 现场出席次数 席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会
议

吴静 5 0 5 0 0 否

（二）出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人作为公司独立董事，出席了 2 次

股东大会。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考

核委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》及有关制度的要求，履行

了相应职责：

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作

制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，组织召开委员

会会议，对董事及高级管理人员的薪酬制度进行了审核，听取了高级管理人员的

年度工作汇报并进行考核。

本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《独立董事工作制度》《审

计委员会工作细则》的规定履行职责，参加审计委员会会议，审核内部审计机构

工作计划，听取内部审计机构工作汇报，对定期报告、内部审计、财务会计报告

等相关工作进行审核……
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