公告日期：2024-04-26

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-004
宏景科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 25
日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宏景科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《宏景科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

律、法规的规定，公司撰写了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事会听取了公司《2023 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事黄文锋、吴静和刘桂雄分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。

公司现任独立董事黄文锋、吴静和刘桂雄向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏景科技股份有限公司 2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容以及《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了林山驰先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为
2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况及公司经营管理层 2023 年度所做的各项工作。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告总结分析了公司 2023 年度主要财务数据变化的原因，
客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况及财务状况，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏景科技股份有限公司 2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，董事会认为：公司 2023 年度不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专……
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