公告日期:2024-08-29
证券代码:301396 证券简称:宏景科技 公告编号:2024-033
宏景科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通
知于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 8 月 28
日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定,公司董事会撰写了《2024 年半年度报告》及其摘要。经审核,监事会认为:报告披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《宏景科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《宏景科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议,监事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所有
关规则的规定,董事会出具的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况。募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
宏景科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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