公告日期：2024-08-27

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月15日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中5位董事现场出 席，2位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

经审议，董事会认为：“公司《2024年半年度报告》全文及其摘要已经第二届 董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

经审议，董事会认为：“公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放
和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的情况。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（一）第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日

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