公告日期：2024-10-23

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开 的第二届董事会第八次会议，决定于2024年11月8日（星期五）召开公司2024年第 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下：

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（四）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024年11月8日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月8日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2024年11月4日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、于2024年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于将年产17万套高效换热器生产基地建设项目结项

1.00 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专 √

户的议案》

（二）审议与披露情况

1、以上议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事 项，将对中小投资者的表决单独统计并披露。

2、以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第八次会议决议的公告》《关 于第二届监事会第八次会议决议的公告》及相关公告。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人 身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东 账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记 手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证 复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月5日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年11月5日

（三）登……
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