公告日期：2024-11-08

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-062

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开了第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资 设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金2,000万元人民币在湖州市投资设 立全资子公司浙江英特换热科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准 结果为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本 次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

企业名称：浙江英特换热科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：方真健

注册资本：2,000万元整（贰仟万元整）

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号B幢一层

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。

公司本次拟设立全资子公司是基于业务规划及公司经营发展的需要。主要为公司加大产品在市场拓展、业务运营等领域的开发力度，进而提升公司的综合竞争力和市场占有率。为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

本次设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司拟以自有资金出资设立全资子公司，对积极开拓市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（一）第二届董事会第九次会议决议

（二）第二届监事会第九次会议决议
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2024年11月8日

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