公告日期：2024-08-16

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“协昌科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对协昌科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，并于2023年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前公司总股本为55,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为73,333,334股，其中无流通限制或限售安排股票数量为17,386,231股，占发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量55,947,103股，占发行后总股本的比例为76.29%（其中：网下配售限售股947,103股，首发前限售股55,000,000股）。

2024年2月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为947,103股，占发行后总股本的1.29%，具体情况见公司2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2024-012）。

截至本公告日，公司尚未解除限售的股份数量为55,000,000股，占公司总股本的75%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前的股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月，股份数量为11,103,000股，占公司总股本的15.14%，该部分限售股将于2024年8月21日起上市流通。

自公司首次公开发行股票上市之日起至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

“若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，上述股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月21日（星期三）。

2. 本次解除限售股份的数量为11,103,000股，占公司股本总额的15.14%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为76户。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售 剩余限售股
总数(股) 数量(股) 数量(股)

1 朱勇 2,000 2,000 0

2 朱益民 38,000 38,000 0

3 朱虹 420,000 420,000 0

4 周洁 25,000 25,000 0

5 周峰 16,000 16,000 0

6 郑敏 410,000 410,000 0

7 张振厚 1,000 1,000 0

8 张亚 ……
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