公告日期：2024-09-13

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-055

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 09 月 13 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 09 月 13日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生。

4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321 会
议室。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计89 人，代表有表决权的股份数额 42,785,141 股，占公司有表决权股份总数（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 58.4174%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 3
人，代表股份 42,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.0281%。

通过网络投票的股东 86 人，代表股份 285,141 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3893%。

2. 中小股东出席会议的情况

中小股东指：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。

通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 285,141 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3893%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 285,141 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3893%。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 42,633,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6452%；反对 145,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3393％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。

中小股东总表决情况：

同意 133,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7670％；反对 145,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9183％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3146％。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 42,618,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6104％；反对 160,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3749％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％。

中小股东总表决情况：

同意 118,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5416％；反对 160,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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