公告日期：2024-09-11

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-059

浙江开创电气股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事陈工保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈工先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈工先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据浙江开创电气 股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈工先生作为
征集人就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的
2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东 公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《浙江开创电气股份有限 公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、征集人陈工作为公司现任独立董事，其基本情况如下：

陈工，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。

1983 年 7 月至 2018 年 7 月历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授。
2018 年 8 月至 2021 年 8 月历任温州商学院金融贸易学院教授、院长、党委书记。
2020 年 11 月至今，担任本公司独立董事，兼任福建恒而达新材料股份有限公司独立董事、龙江银行股份有限公司（未上市）独立董事。

截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份。

2、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集事项

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：

1、《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

2、《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

关于本次股东大会召开的基本情况详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知》。

（二）征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 9 月 10 日
召开的第二届董事会第二十三次会议，并且对《关于<浙江开创电气股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。

征集人投票理由：征集人认为公司实施本激励计划有利于健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，实现股东利益、公司利益和核心人员个人利益的有机统一，促进公司长远发展，不存在损害公司及……
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