公告日期：2024-11-08

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-076

浙江开创电气股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2024
年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024
年 2 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常
关联交易额度预计的议案》，根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联方采购原材料、零部件、整机类产品；向关联方销售配
件类产品；接受关联方提供的劳务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

2、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事
会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务发展及日常经营的需要，公司决定增加与关联方金华市辰创金属制品有限公司、金华东帆电动工具有限公司、浙江旋风工具制造有限公司日常关联采购交易预计额度 1,800.00 万元人民币（不含税，下同）；增加与关联方宁波中硕工具有限公司、永康市戈博机电有限公司日常关联出售交易预计额度 100.00 万元人民币；增加与关联方永康市展磐电机有限公司接受劳务预计额度 150.00 万元；交易预计额度合计增加 2,050.00 万元人民币。新增后，公司 2024 年度日常关联交易预计额

度为 13,210.00 万元。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过

后提交公司董事会审议，关联董事吴宁、吴用已对此议案回避表决。根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度

事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

截至 2023 年实
关联交 关联交易 关联交易 2024 年原 本次新增 本次新增 2024.9.30 际发生额
易类别 关联人 内容 定价原则 预计金额 预计金额 后总预计 已发生金 （经审
金额 额（未经 计）

审计）

向关 金华市辰创 向关联 市场

联方 金属制品有 方采购 价格 900.00 100.00 1,000.00 535.40 563.32
采购 限公司 原材料

整 金华东帆电 向关联 市场

机、 动工具有限 方采购 价格 2,500.00 1,300.00 3,800.00 1,641.49 1,055.66
零部 公司 整机

件、 浙江旋风工 向关联

原材 具制造有限 方采购 市场

价格 3,150.00 400.00 3,550.00 2,176.81 2,399.96
料 公司 整机

宁波中硕工 向关联 ……
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