公告日期：2024-07-10

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-027
青岛盘古智能制造股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份及

首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”、“盘古智能”或“发行人”）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。

2、本次申请解除股份限售的股东户数为 13 户，其中首次公开发行前已发行股份的股东户数为 12 户，解除限售股份的数量为 23,226,843 股，占公司总股本的比例为 15.63%；首次公开发行战略配售股份的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 573,761 股，占公司总股本的比例为 0.39%。本次解除限售股份的数量共计为 23,800,604 股，占公司总股本的比例为 16.02%。本次实际可上市流通的股份数量为 19,927,574 股，占公司总股本的比例为 13.41%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。

3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 15 日（星期一）。

4、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理限售股份转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。
一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，并于2023年7月14日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行股票完成后公司总股本为148,584,205股，其中有限售条件股份的数量为113,990,655股，占发行后总股本的比例为76.72%，无限售条件股份的数量为34,593,550股，占发行后总股本的比例为23.28%。

2024年1月15日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,982,689股，占公司总股本的比例为1.33%，具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

截至本公告披露日，公司总股本为148,584,205股，其中有限售条件股份的数量为112,007,966股，占公司总股本的比例为75.38%，无限售条件股份的数量为36,576,239股，占公司总股本的比例为24.62%。

本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，本次解除限售股份的股东户数为13户，解除限售股份的数量共计为23,800,604股，占公司总股本的比例为16.02%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月，该部分限售股将于2024年7月15日限售期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变动情况

本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东情况

本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，解除限售股东户数共计13户，具体如下：

首次公开发行前已发行股份股东12户：青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岭投资”）、青岛青松创
业投资集团有限公司－青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松喆投资”）、青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“松鸿投资”）、青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松华投资”）、青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松浩投资”）、青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松智投资”）、青岛青松创业投资集团有限公司－青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松岩投资”）、湖南三一创业投资管理有限公司－湖南三一……
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