公告日期：2024-04-26

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-013

上海维科精密模塑股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》进行修订。本次修订需提交 2023年年度股东大会审议。

一、《公司章程》修订情况

序号 修订前 修订后

第二十三条 公司不得收购本公司的股 第二十三条 公司不得收购本公司的股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：

(一)减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二) 与持有本公司股票的其他公司
并； 合并；

(三)将股份用于员工持股计划或者股 (三) 将股份用于员工持股计划或者
权激励； 股权激励；

(四)股东因对股东大会作出的公司合 (四) 股东因对股东大会作出的公司
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
份的。 股份的。

1 (五)将股份用于转换公司发行的可转 (五) 将股份用于转换公司发行的可
换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；

(六)公司为维护公司价值及股东权益 (六) 公司为维护公司价值及股东权
所必需。 益所必需。

前款第（六）项所指情形，应当符合以下
条件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一
期每股净资产；

（二）连续 20 个交易日内公司股票
收盘价格跌幅累计达到 20%；

（三）公司股票收盘价格低于最近一
年股票最高收盘价格的 50%；

（四）中国证监会规定的其他条件。
公司触及本条第二款规定条件的，董
事会应当及时了解是否存在对股价可能
产生较大影响的重大事件和其他因素，通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取股东关于公司
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。