公告日期：2024-06-13

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-025
上海维科精密模塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召
开 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第一次临
时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

非独立董事：TANYAN LAI（陈燕来）先生（董事长）、张茵女士、XIETAO（谢韬）先生

独立董事：刘启明先生、何浩女士

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

审计委员会：主任委员何浩女士，委员 XIE TAO（谢韬）先生、刘启明先生；

战略与投资委员会：主任委员 TAN YAN LAI（陈燕来）先生，委员张茵
女士、刘启明先生；

提名委员会：主任委员刘启明先生，委员张茵女士、何浩女士；

薪酬与考核委员会：主任委员何浩女士，委员张茵女士、刘启明先生。

公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

非职工代表监事：董斌先生（监事会主席）、张红昕先生

职工代表监事：金鑫女士

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第二届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：张茵女士

副总经理：李江波先生、梅维佳先生、黄琪先生

财务总监/董事会秘书：黄琪先生

上述人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

董事会秘书黄琪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区北横沙河路 598 号

联系电话：021-64960228

传真：021-64960208

邮箱：IR@vico.com.cn

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、本次换届后，公司第一届董事会独立董事陆建忠先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，陆建忠先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆建忠先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

2、本次换届后，公司第一届监事会非职工代表监事阮建国先生、倪明刚先生、职工代表监事姚成长先生不再担任公司监事，钱国强先生不再担任副总经理，四位将继续……
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