公告日期：2024-08-29

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-045
杭州民生健康药业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金，对浙江民生健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）增资10,000万元，对杭州民生同春健康科技有限公司（以下简称“民生同春”）增资1,500万元。

现将本次增资具体情况公告如下：

一、本次增资概述

（一）增资具体情况

为进一步提高全资子公司整体竞争实力，根据公司发展战略规划，公司拟对两家全资子公司进行增资。其中健康科技将持续聚焦益生菌领域，民生同春将秉承“传统健康、潮流健康、科技健康”的理念，以科技融合传统，精心研发各种健康产品。具体增资情况如下：

1、公司计划使用自有资金 10,000 万元对健康科技进行增资。其中 1,000 万
元计入注册资本，9,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，健康科技注册资本将由 7,800 万元增加至 8,800 万元，仍为公司的全资子公司；

2、公司计划使用自有资金 1,500 万元对民生同春进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，民生同春注册资本将由 500 万元增加至 2,000 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）增资审批程序

根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关规定，上述增资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）健康科技

1、基本情况

企业名称：浙江民生健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012 年 12 月 17 日

注册资本：7,800 万元

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道 3999 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；货物进出口；保健食品（预包装）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饮料生产；化妆品生产；食品添加剂生产；粮食加工食品生产；互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品零售；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构：增资前后，公司均持有健康科技 100%股权

3、主要财务数据

单位：人民币万元

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度

营业收入 2,833.25 3,118.84

净利润 -136.87 -271.38

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 10,142.30 9,982.76

负债总额 5,705.58 5,409.17

所有者权益合计 4,436.72 4,573.59
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