公告日期：2024-08-29

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-039
杭州民生健康药业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年8月27日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以书面、通讯等方式发出。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事竺昱祺、丁建萍、刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-

（二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

经审议，董事会认为：实施激励计划，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。因此，同意公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献相匹配的原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军、刘丽云回避表
决。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（四）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

经审议，董事会认为：公司制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，有利于确保公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有效实施，明
确和规范考核管理流程，激励与约束相结合，推进激励计划的顺利实施，激发激励对象的积极性和创造力，为公司的持续快速发展注入新的动力。因此，同意公司制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军、刘丽云回避表
决。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励……
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