公告日期：2024-08-29

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-044
杭州民生健康药业股份有限公司

独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划

公开征集委托投票权的报告书

独立董事刘玉龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘玉龙先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人独立董事刘玉龙未持有公司股份。

重要内容提示：

1、征集投票权的起止时间：2024年9月11日至2024年9月12日期间（每日上午9:30－11:30，下午13:30－17:30）；

2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘玉龙受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人刘玉龙作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2024年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的网站巨潮资讯网公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（1）中文名称：杭州民生健康药业股份有限公司

（2）英文名称：Hangzhou Minsheng Healthcare Co., Ltd.

（3）设立日期：2009 年 12 月 14 日

（4）注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道新天路 101 号

（5）股票上市时间：2023 年 9 月 5 日

（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：民生健康

（8）股票代码：301507

（9）法定代表人：张海军

（10）董事会秘书：陈稳竹

（11）公司办公地址：杭州市滨江区滨安路 658 号

（12）邮政编码：310051

（13）联系电话：0571-88211731

（14）传真：0571-88846691

（15）互联网地址：www.hzmsjk.com

（16）电子信箱：msjk@mspharm.com

2、征集事项

由征集人针对公司2024年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见2024年8月29日公司在巨潮资讯网刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘玉龙，其基本情况如下：
刘玉龙先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年7月至1995年11月，任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科长；2002年7月至……
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