公告日期：2024-06-27

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层

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北京市康达律师事务所

关于河北科力汽车装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

法 律 意 见 书

康达股发字[2022]第 0165 号

二零二二年五月

目 录

释 义 ...... 3
正 文 ...... 8
一、本次发行上市的批准与授权...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 10
四、发行人的设立...... 14
五、发行人的独立性...... 15
六、发起人或股东（实际控制人）...... 15
七、发行人的股本及其演变...... 17
八、发行人的业务...... 20
九、关联交易及同业竞争...... 21
十、发行人的主要财产...... 24
十一、发行人的重大债权债务...... 25
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 26
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 26
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 27
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 28
十六、发行人的税务...... 29
十七、发行人环境保护和产品质量、技术等标准...... 29
十八、发行人募集资金的运用...... 31
十九、发行人业务发展目标...... 32

二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 33
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 34
二十二、本次发行上市的总体结论性意见...... 34

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

发行人/公司/科力股份 指 河北科力汽车装备股份有限公司

科力有限 指 河北科力汽车零部件有限公司，系发行人前身

天津科达 指 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

仪征科达 指 仪征科达汽车零部件有限公司

美国科力 指 Keli Automotive Parts, Inc.，科力汽车零部件有
限公司（美国）

平成科技 指 秦皇岛平成科技有限公司

上海科通 指 上海科通汽车零部件有限公司

恒昌咨询 指 秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司

恒宁咨询 指 秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本所 指 北京市康达律师事务所

保荐机构、主承销商、长江 指 长江证券承销保荐有限公司
证券

中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（A 股）股票 指 在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、
以人民币认购和交易的普通股股票

本次发行 指 首次公开发行人民币普通股（A 股）

本次发行上市 指 首次公开发行……
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