公告日期：2024-07-24

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-002
中仑新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7
月 16 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行，并于 2024 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创
业板上市，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司注册
资本、注册类型的变更情况及其他实际情况，公司现拟将《公司章程（草案）》
名称变更为《公司章程》并对其部分条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办
理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等商事登记事宜。相关变更以市
场监督管理部门最终核准、登记情况为准。授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

2、逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定部分公司治理制度。

2.1 审议通过《委托理财管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.3 审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

3、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险，责任保险赔偿限额人民币5,000 万元/年，保费总额不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以
及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

4、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入……
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