公告日期：2024-07-24

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-003
中仑新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7
月 16 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席丘国才先生主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和
《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，结合公司自身实际情况，对
公司内部相关治理制度进行修订。

1.1 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.2 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，
提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权力、
履行职责。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议，监事会认为，公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次置换事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，监事会同意本次置换事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为，为推进募投项目的顺利实施，公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投项目，符合募集资金的使用计划，履行了必要的审批程序，
有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施主体的实际情况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、……
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