公告日期：2024-07-24

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-004
中仑新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、

修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开了
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。现将有关事宜公告如下：

一、变更注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2024]112 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,001 万股，本次发行后，公司注册资本由人民币 34,000
万元变更为人民币 40,001 万元，公司股本由 34,000 万股变更为 40,001 万股，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022 号”《验资报告》。

公司股票已于 2024 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类
型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，
具体信息以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》并办理工商备案的情况

结合公司注册资本、注册类型的变更情况及其他实际情况，现拟将《公司章
程（草案）》名称变更为《公司章程》并对其部分条款进行修订，具体修订内容
如下：

修订前 修订后

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于 2024 年 1 月 19 日经中国证
证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”） 券监督管理委员会（以下称“中国证监 以【】文核准注册，首次向社会公众发行人 会”）同意注册，首次向社会公众发行人民
民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】 币普通股 6,001 万股，于 2024 年 6 月 20
在深圳证券交易所（以下称“深交所”）上市。 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）
上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万
元。

第二十条 公司的股份总数为【】万股，均为 第二十条 公司的股份总数为40,001万股，
普通股。公司可依法发行普通股和优先股。 均为普通股。公司可依法发行普通股和优
先股。

第一百六十条 公司设监事会。监事会由 第一百六十条 公司设监事会。监事会由 3
3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 名监事组成，其中职工代表监事的比例不
低于 1/3。

第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任 第二百一十五条 本章程以中文书写，其
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 他任何语种或不同版本的章程与本章程有 时，以在主管工商行政管理部门最近一次核 歧义时，以在主管市场监督管理部门最近
准登记后的中文版章程为准。 一次备案后的中文版章程为准。

第二百一十九条 本章程应经公司股东大会 第二百一十九条 本章程经公司股东大会
审议通过，自公司首次公开发行股票并在深 审议通过之日起实施。
圳证券交易所创业板上市之日实施。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》的具体变更内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

上述修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。