公告日期：2024-07-24

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-018
中仑新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开了
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》，定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 召开 2024 年第一次临时股东
大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会
的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 2 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

8、现场会议地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

该 列 打 勾
提案编码 提案名称

的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章

1.00 √

程>并办理工商变更登记的议案》

√ 作 为 投
2.00 《关于制定公司治理制度的议案》需逐项表决 票 对 象 的
子议案数：
……
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