公告日期：2024-07-24

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-005
中仑新材料股份有限公司

关于制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开了
第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第二届董事会第三次会议、第二
届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。
现将有关事宜公告如下：

一、制定公司制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟新制定部分公司治
理制度，具体明细如下：

序号 制度名称 是否需要提交股东

大会审议

1 《委托理财管理制度》 否

2 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 是

3 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 否

司股票管理制度》

4 《会计师事务所选聘制度》 是

上述第 2 项和第 4 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

本 次 制 定 的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

4、上述公司治理相关制度。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 23 日

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