公告日期：2024-04-29

大连达利凯普科技股份公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人邓传洲，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业
博士学历。1997 年 9 月至 2000 年 12 月，任厦门国贸集团股份有限公司副总裁；
2000 年 12 月至 2002 年 8 月，任北大未名生物工程集团有限公司总裁助理；2002
年 8 月至 2010 年 5 月，历任上海国家会计学院副教授、教授；2010 年 5 月至 2020
年 7 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 7 月至今，任
中国教育出版传媒股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2021 年 1 月，任上海
航天汽车机电股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至 2021 年 1 月，任宝武炭材
料科技有限公司外部董事；2018 年 1 月至今，任国投瑞银基金管理有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020
年 8 月至 2023 年 7 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度在本人任期内，公司共召开 4 次董事会、3 次股东大会。本人作为
公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立 应出席 实际出席董事会 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
任职

董事 董事会 次数（现场/通讯 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
状态

姓名 次数 方式） 会次数 数 事会会议 次数

邓传

离任 4 4 0 0 否 3

洲

注：本人因报告期内任期届满于 2023 年 7 月 25 日离任.

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度在本人任期内，第一届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，本
人亲自出席了 2 次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》《关于公司 2022 年度内部审计部工作报告的议案》《关
于同意报出三年财务报表的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》等议案。

2023 年度任期内，第一届董事会提名委员会共召开了 1 次……
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