公告日期:2024-04-29
大连达利凯普科技股份公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,大连达利凯普科技股份公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定,认真履行监事会职责,积极开展相关工作,列席或出席公司召开的董事会、股东大会,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,切实维护了公司和全体股东的合法权益,为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度监事会工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
2023 年度,公司监事会召开了 5 次会议,会议程序和相关决议符合有关法
律法规和《公司章程》等的规定。具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议决议
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
第一届监事会第 3、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
八次会议 2023-3-2 4、《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》
5、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
6、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
7、《关于确认 2022 年度关联交易的议案》
1、《关于同意报出三年财务报表的议案》
2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
3、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)
第一届监事会第 2023-3-18 股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的
九次会议 议案》
4、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人
民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所创业板上
市有关事宜授权期限的议案》
第一届监事会第 2023-7-10 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
十次会议
第二届监事会第 2023-7-28 《关于选举监事会主席的议案》
一次会议
第二届监事会第 2023-9-22 1、《关于同意报出三年一期财务报表的议案》
二次会议 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
二、2023 年监事会主要工作
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查,具体情况如下:
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会按照各项法律法规及公司规定,依法出席和列席了公司股东大会、董事会,充分发挥监督权力,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为,公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够很好的落实,内部控制制度健全,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2023 年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,公司监事会对公司 2023 年度财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报告经会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告,真实、客观和准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
(三)公司关联交易情况
报告期内,监事会对公……
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