公告日期：2024-10-11

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-010
国科天成科技股份有限公司

关于变更募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月
10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将“光电产品研发及产业化建设项目”、 “超精密光学加工中心建设项目”和“光电芯片研发中心建设项目”的实施地点进行变更。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 16 日划至公司指定账户，业经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 16 日出具
了《国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第110C000268 号）。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及本 次会议审议的《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。公司 募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金

光电产品研发及产业化建设项目 10,478.76 10,478.76 4,573.17

超精密光学加工中心建设项目 11,881.10 11,881.10 11,881.10

光电芯片研发中心建设项目 12,740.22 12,740.22 12,740.22

补充流动资金 14,899.92 14,899.92 14,899.92

合计 50,000.00 50,000.00 44,094.41

三、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况及原因

根据公司的发展规划和募投项目的实施情况，为便于募投项目的 顺利推进，公司拟将“光电产品研发及产业化建设项目”、 “超精密 光学加工中心建设项目”和“光电芯片研发中心建设项目”的实施地 点进行变更，具体如下：

项目名称 实施主体 原实施地点 新实施地点

光电产品研发及产 北京市海淀区永嘉北路四 北京市海淀区北清路81号一区4
业化建设项目 国科天成 号院 1 号楼，项目所利用建筑 号楼9层，项目所用建筑物拟采
物采用租赁方式解决 用租赁的方式解决

超精密光学加工中 浙江省杭州市拱墅区杨店桥30 浙江省杭州市拱墅区康贤路39
心建设项目 天桴光电 号瑞合创意园，项目所利用建 号4幢1层105室，项目所用建筑
筑物采用租赁方式解决 物拟采用租赁的方式解决

浙江省杭州市西湖区石虎山路
光电芯片研发中心 杭州市西湖区曙光路122号世贸 18号209室及215室和河南省郑
建设项目 ……
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