公告日期：2024-10-11

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-008
国科天成科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月
10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“投项目”)的自筹资金 12,777.94 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 9.14 万元，置换资金总额为 12,787.08 万元。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。

同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 16 日出具
了《国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268 号）。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及公
司于 2024 年 10 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第三次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的 议案》。公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金

光电产品研发及产业化建设项目 10,478.76 10,478.76 4,573.17

超精密光学加工中心建设项目 11,881.10 11,881.10 11,881.10

光电芯片研发中心建设项目 12,740.22 12,740.22 12,740.22

补充流动资金 14,899.92 14,899.92 14,899.92

合计 50,000.00 50,000.00 44,094.41

三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司 根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国科天成科技股份有限公 司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的

鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A018232 号），截至 2024 年 10
月 9 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为 12,777.94 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资 调整后投入 自筹资金预先 拟置换金额
募集资金 投入金额

光电产品研发及产业化建设项目 10,478.76 4,573.17 3,……
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